1 Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Norrhydro Group Oyj, ruotsiksi Norrhydro Group Abp, englanniksi Norrhydro Group Plc ja saksaksi Norrhydro Group AG.
2 Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi.
3 Toimiala
Yhtiön toimiala on osakkeiden omistaminen ja konepajateollisuus sekä siihen liittyvien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen.
4 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
5 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
6 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valinnasta päättää hallitus.
7 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
8 Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9 Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
10 Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
11 Yhtiökokouksen paikka
Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.
12 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4. hallituksen jäsenten palkkioista ja valinnasta
- 5. tilintarkastajan valinnasta
